证券代码：002398        证券简称：垒知集团             公告编号：2024-046 债券代码：127062        债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告本体信得过、准确和完好意思，莫得失误记录、 误导性申报大约紧要遗漏。   额外教导：   债券代码：127062       债券简称：垒知转债   转股起止时刻：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日   暂停转股时刻：2024 年 6 月 7 日起   归附转股时刻：公司 2023 年度权益分拨股权登记日后的第一个往改日   鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）将于近日 实施公司 2023 年度权益分拨，证实《垒知控股集团股份有限公司公开采行可转 换公司债券召募证明书》中“转股价钱的诊疗时势及盘算推算公式”（详见附件）条 款的章程，自 2024 年 6 月 7 日起至本次权益分拨股权登记日止，公司可退换公 司债券（债券简称：垒知转债，债券代码：127062）将暂停转股，本次权益分拨 股权登记日后的第一个往改日起归附转股。   在上述技能，公司可退换公司债券平方来往，敬请公司可退换公司债券抓东谈主 扎眼。    特此公告。                              垒知控股集团股份有限公司董事会                                   二〇二四年六月六日 附件：《垒知控股集团股份有限公司公开采行可退换公司债券召募证明书》对于 “转股价钱的诊疗时势及盘算推算公式”的关系条件   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次序进行转股价钱诊疗， 并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上 刊登董事会有计算公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主张及暂停转股期 间（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主转股请求日 或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱 履行。 当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和 /或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱 诊疗本体及操作主张将依据届时国度相关法律王法及证券监管部门的关系章程 来制订。